公司治理資訊

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2017.11.02 本公司受福邦證券之邀請辦理法人說明會,歡迎蒞臨參加時間106年11月3日下午2時30分,地點台北市忠孝西路一段6號7樓 4 MB 17 總經理室 下載
2017.10.12 106年本公司主要股東名單106/4/18日 27.7 KB 35 總經理室 下載
2017.09.14 106年度上半年獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形 151.6 KB 208 總經理室 下載
2017.08.11 106年度本公司內線交易與防範宣導依據本公司內部控制制度:內部重大資訊處理作業程序(防範內線交易管理), 每年至少一次對董事、監察人、經理人及受僱人辦理本作業及內線交易相關法令之教育宣導 1.7 MB 217 總經理室 下載
2017.05.15 106年度本公司董監事及經理人責任保險本公司已向國泰新世紀產物保險公司辦理董監事及經理人責任保險之續保,保險金額為美金300萬元,保險期間為2017/4/1日至2018/4/1日,被保險公司包括宜進公司、宏洲公司及光明公司(三家共保) 0 總經理室
2017.05.02 105年度董事會績效評鑑一、為落實公司治理並提升董事會功能,依據本公司「董事會績效評估辦法」辦理『董事會成員自評』及『議事單位自行評量』。 二、前項『董事會成員自評』及『議事單位自行評量』經總經理室收回統計,『董事會成員自評』得分為96.8分,『議事單位自行評量』得分為98分,二項平均分數為97.4分。 65.7 KB 210 總經理室 下載
2017.04.14 本公司105年度公司治理評鑑分數及改善措施1.本公司第3屆公司治理評鑑(105年)得分為71.06分,排名級距為36%~50%。 2.針對本次未能得分之項目之改善情形: (1)加強公司治理揭露來爭取得分:1.6、3.31、3.34、4.15、4.22、5.3、5.6、5.7、5.12 (2)下次董事會改選時再改善:2.14、3.10、3.11、3.35、 (3) 無改善之急迫性:2.6、2.8、2.9、2.15、3.6、3.13、3.28、4.2、4.4、4.8、4.14、4.18、4.19、4.21、5.5、5.8、5.15 535.5 KB 203 總經理室 下載
2017.03.24 本公司105年度會計師獨立性評估 106年第二次董事會(106/3/24)報告案 45.7 KB 206 總經理室 下載
2017.03.24 本公司106年度風險報告書106/3/8日完成 1.6 MB 204 總經理室 下載
2017.03.24 宜進公司風險管理制度 630.9 KB 276 總經理室 下載
2017.03.24 本公司取得及處分資產處理準則修正前後條文對照表106年度第二次董事會(106/3/24)討論通過 262.3 KB 214 總經理室 下載
2016.11.14 供應商管理政策凡符合本公司環境安全衛生政策及安全衛生管理的供應廠或承攬商,宜進公司都會優先採購該供應商的產品。 114.6 KB 451 總經理室 下載
2016.11.14 董事會績效評估辦法為落實公司治理並提升董事會的功能,清晰定義績效目標,以提升運作效率,特訂定本辦法 213.1 KB 445 總經理室 下載
2016.11.14 會計師獨立性評估辦法為求有效評估會計師之獨立性,加強董事會掌握會計師之資訊爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十九條第四項之規定,訂定本辦法,以資遵循 141.9 KB 598 總經理室 下載
2016.11.14 董事會成員多元化政策董事會係公司最重要之治理及管理單位,故本公司於審核董事、 獨立董事及監察人等被提名人時,會就其學歷、經歷及誠信等多方因素進行考量,並衡量其進入董事會後,是否可發揮其職責,為公司帶來最大的效益。 88.3 KB 477 總經理室 下載
2015.12.28 內部重大資訊處理作業(防範內線交易) 159.3 KB 715 下載
2015.12.25 董事及監察人選舉辦法95/6/9修訂 98.1 KB 713 下載
2015.12.25 董事會議事規範102/6/11修訂 204.8 KB 733 下載
2015.12.25 薪資報酬委員會組織規程 270.1 KB 676 下載
2015.12.25 審計委員會組織章程107年度第一屆審計委員會成立後開始實施 189.6 KB 573 下載
2015.12.25 公司組織架構及內部稽核 146.4 KB 445 下載
2015.12.25 取得及處分資產處理程序103/5/30修訂 145.1 KB 834 下載
2015.12.25 資金貸與他人作業程序102/6/11修訂 228.4 KB 683 下載
2015.12.25 背書保證作業程序102/6/11修訂 277.1 KB 676 下載
2015.12.25 衍生性商品交易處理程序92/6/6訂定 260.7 KB 793 下載
2015.12.25 公司治理實務守則103/12/31訂定 481.2 KB 666 下載
2015.12.25 道德行為準則 234.4 KB 721 下載
2015.12.25 誠信經營守則101/6/19訂定 279.5 KB 686 下載
2014.12.31 企業社會責任實務守則 327.9 KB 665 下載
2014.05.28 公司章程103/5/30修訂 207 KB 778 下載