公司治理資訊

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2019.05.13 107年度公司治理評鑑得分本公司107年度公司治理評鑑得分為63.21分,在上市公司排名級距為51-65 2.1 MB 68 總經理室 下載
2019.05.13 107年度本公司董事會績效評估結果107年度董事會績效評估結果於108年3月25日提報董事會,董事會成員自評得分為93分,議事單位評量為100分,平均為96分。審計委員會成員自評為96分,議事單位評量為100分,平均為98分。 119.6 KB 56 總經理室 下載
2019.05.13 107年度非擔任主管職務員工薪資統計107年度本公司全體受薪人數為181人,扣除任職未滿六個月64人、擔任主管職4人、部分工時12人及其他25人,非擔任主管職務員工為140人,平均為131人。非擔任主管職務員工薪資總額為83,568仟元,平均薪資為637仟元。 1.1 MB 55 總經理室 下載
2019.05.10 108年度內線交易宣導本公司於108年3月25日董事會向董監事進行內線交易相關法令宣導,會後並向本公司經理人及受僱人辦理教育宣導。 5.3 MB 68 總經理室 下載
2019.05.10 108年度本公司主要主管名冊 84.5 KB 66 總經理室 下載
2019.05.10 107年度本公司內部控制制度有效聲明書 705.3 KB 55 總經理室 下載
2019.05.10 108年度本公司風險報告書 2.8 MB 53 總經理室 下載
2019.05.10 107年度及108上半年本公司稽核單位及會計單位與獨立董事、監察人溝通情形 225.6 KB 50 總經理室 下載
2019.05.10 108年度本公司董監事及重要經理人責任險 1 MB 50 總經理室 下載
2019.05.10 20180401宜進公司主要股東名單 38.5 KB 50 總經理室 下載
2019.05.10 公司治理實務守則108年5月9日董事會通過 517.7 KB 41 總經理室 下載
2019.05.10 本公司利害關人檢舉及申訴處理機制 17.6 KB 47 總經理室 下載
2019.05.10 本公司處理董事要求之標準作業程序 93.3 KB 52 總經理室 下載
2019.05.10 董事會自我評鑑或同儕評鑑作業辦法 710.8 KB 52 總經理室 下載
2019.05.10 宜進公司人權政策 246.3 KB 48 總經理室 下載
2019.05.10 本公司公司組織架構及部門職掌 179.7 KB 55 總經理室 下載
2019.05.10 本公司107年度董事會成員多元化情形 89.2 KB 46 總經理室 下載
2019.05.10 107年度温室氣體排放及減量資訊 47.5 KB 46 總經理室 下載
2019.05.09 108年度會計師獨立性評估(108/3/25董事會) 46.6 KB 49 總經理室 下載
2018.12.13 本公司受邀參加107/12/14日福邦證券舉辦之法人說明會時間:14:30分 地點:福邦證券股份有限公司會議室(台北市忠孝西路一段6號7樓) 8.3 MB 363 總經理室 下載
2018.09.30 107年度宜進公司誠信經營執行情形1.法令遵循為落實誠信經營之基本前提:辦理法遵教育50人次。 2.誠信教育訓練:辦理新進人員培訓教育40人次。 3.有無違反誠信經營之情形:0件。 4.利害關係人之保護與利益迴避:員工溝通(辦理1次勞資會)、股東/投資人溝通(辦理法人說明會1場)、利益迴避(董事利益迴避7件)。 0 總經理室
2018.05.28 本公司主要部門主管學經歷(107/4/3) 86 KB 412 總經理室 下載
2018.05.28 第四屆(106年)公司治理評本公司鑑結果及改善措施 420.1 KB 237 總經理室 下載
2018.05.28 106年度會計師獨立性聲明 47.1 KB 239 總經理室 下載
2018.05.28 106年度本公司董事會績效評分 66.6 KB 235 總經理室 下載
2018.05.28 106年度及107年上半年本公司稽核主管及會計師與獨立董事、監察人溝通情形 214.2 KB 258 總經理室 下載
2018.05.28 107年度內線交易宣導 5.2 MB 278 總經理室 下載
2018.05.28 107年度本公司風險報告書 1.4 MB 265 總經理室 下載
2018.05.28 本公司主要股東名冊(107/4/3) 45.6 KB 270 總經理 下載
2018.05.28 107年度董監事及經理人責任保險本公司已向國泰新世紀產物保險公司辦理董監事及經理人責任保險之續保,保險金額為美金300萬元,保險期間為2018/4/1日至2019/4/1日,被保險公司包括宜進公司、宏洲公司及光明公司(三家共保) 46 KB 228 總經理室 下載
2018.05.28 106年温室氣體排放及減量資訊 372.8 KB 216 總經理室 下載
2017.11.02 本公司受福邦證券之邀請辦理法人說明會,歡迎蒞臨參加時間106年11月3日下午2時30分,地點台北市忠孝西路一段6號7樓 4 MB 687 總經理室 下載
2017.10.12 106年本公司主要股東名單106/4/18日 27.7 KB 522 總經理室 下載
2017.09.14 106年度上半年獨立董事、監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形 151.6 KB 591 總經理室 下載
2017.08.11 106年度本公司內線交易與防範宣導依據本公司內部控制制度:內部重大資訊處理作業程序(防範內線交易管理), 每年至少一次對董事、監察人、經理人及受僱人辦理本作業及內線交易相關法令之教育宣導 1.7 MB 754 總經理室 下載
2017.05.15 106年度本公司董監事及經理人責任保險本公司已向國泰新世紀產物保險公司辦理董監事及經理人責任保險之續保,保險金額為美金300萬元,保險期間為2017/4/1日至2018/4/1日,被保險公司包括宜進公司、宏洲公司及光明公司(三家共保) 0 總經理室
2017.05.02 105年度董事會績效評鑑一、為落實公司治理並提升董事會功能,依據本公司「董事會績效評估辦法」辦理『董事會成員自評』及『議事單位自行評量』。 二、前項『董事會成員自評』及『議事單位自行評量』經總經理室收回統計,『董事會成員自評』得分為96.8分,『議事單位自行評量』得分為98分,二項平均分數為97.4分。 65.7 KB 569 總經理室 下載
2017.04.14 本公司105年度公司治理評鑑分數及改善措施1.本公司第3屆公司治理評鑑(105年)得分為71.06分,排名級距為36%~50%。 2.針對本次未能得分之項目之改善情形: (1)加強公司治理揭露來爭取得分:1.6、3.31、3.34、4.15、4.22、5.3、5.6、5.7、5.12 (2)下次董事會改選時再改善:2.14、3.10、3.11、3.35、 (3) 無改善之急迫性:2.6、2.8、2.9、2.15、3.6、3.13、3.28、4.2、4.4、4.8、4.14、4.18、4.19、4.21、5.5、5.8、5.15 535.5 KB 600 總經理室 下載
2017.03.24 本公司105年度會計師獨立性評估 106年第二次董事會(106/3/24)報告案 45.7 KB 556 總經理室 下載
2017.03.24 本公司106年度風險報告書106/3/8日完成 1.6 MB 565 總經理室 下載
2017.03.24 宜進公司風險管理制度 630.9 KB 620 總經理室 下載
2017.03.24 本公司取得及處分資產處理準則修正前後條文對照表106年度第二次董事會(106/3/24)討論通過 262.3 KB 671 總經理室 下載
2016.11.14 供應商管理政策凡符合本公司環境安全衛生政策及安全衛生管理的供應廠或承攬商,宜進公司都會優先採購該供應商的產品。 114.6 KB 813 總經理室 下載
2016.11.14 董事會績效評估辦法為落實公司治理並提升董事會的功能,清晰定義績效目標,以提升運作效率,特訂定本辦法 213.1 KB 812 總經理室 下載
2016.11.14 會計師獨立性評估辦法為求有效評估會計師之獨立性,加強董事會掌握會計師之資訊爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十九條第四項之規定,訂定本辦法,以資遵循 141.9 KB 1029 總經理室 下載
2016.11.14 董事會成員多元化政策董事會係公司最重要之治理及管理單位,故本公司於審核董事、 獨立董事及監察人等被提名人時,會就其學歷、經歷及誠信等多方因素進行考量,並衡量其進入董事會後,是否可發揮其職責,為公司帶來最大的效益。 88.3 KB 862 總經理室 下載
2015.12.28 內部重大資訊處理作業(防範內線交易) 159.3 KB 1055 下載
2015.12.25 董事及監察人選舉辦法95/6/9修訂 98.1 KB 1078 下載
2015.12.25 董事會議事規範102/6/11修訂 204.8 KB 1098 下載
2015.12.25 薪資報酬委員會組織規程 270.1 KB 1009 下載
2015.12.25 審計委員會組織章程107年度第一屆審計委員會成立後開始實施 189.6 KB 916 下載
2015.12.25 公司組織架構及內部稽核 146.4 KB 825 下載
2015.12.25 取得及處分資產處理程序103/5/30修訂 145.1 KB 1243 下載
2015.12.25 資金貸與他人作業程序102/6/11修訂 228.4 KB 1021 下載
2015.12.25 背書保證作業程序102/6/11修訂 277.1 KB 1047 下載
2015.12.25 衍生性商品交易處理程序92/6/6訂定 260.7 KB 1181 下載
2015.12.25 公司治理實務守則103/12/31訂定 481.2 KB 994 下載
2015.12.25 道德行為準則 234.4 KB 1063 下載
2015.12.25 誠信經營守則101/6/19訂定 279.5 KB 1024 下載
2014.12.31 企業社會責任實務守則 327.9 KB 990 下載
2014.05.28 公司章程103/5/30修訂 207 KB 1120 下載